Soruşturma sırasında “Yes World”ün Crypto Coin veya Token adına büyük bir saadet zinciri veya para dolaşımı planı yürüttüğü ortaya çıktı
Bağlı kuruluş bağlantıları otomatik olarak oluşturulabilir; ayrıntılar için etik bildirimimize bakın Dava, 16 Ekim’de Hindistan Ceza Kanunu’nun 420, 467, 468, 471 ve 120-B bölümleri ve Odisha’nın 6 Mevduat Sahiplerinin Çıkarlarının Korunması Yasası ve Bilgi Teknolojileri Yasası’nın 65 (C) bölümü
genel-8
Bu dava Puri’den bir Swagat Kumar Nayak’ın şikayeti üzerine kaydedildi bölümleri uyarınca kaydedildi
Kendisi, 16 Kasım’da Jaipur’daki yerel mahkemeye çıkarıldı Bu plan veya dolandırıcılığın, çoğunlukla kuzey Hindistan’da olmak üzere yaklaşık 2,5 lakh üyesi var
Odisha’nın Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW), “Yes World Crypto Token” Ülke Başkanı Jaipur’dan Sandeep Choudhary’yi (40) tutukladı
Diğer herhangi bir Ponzi şeması gibi, üyeler başlangıçta bazı parasal avantajlar elde ederler ve bu da onları giderek daha fazla üye eklemeye teşvik eder Odisha’da esas olarak Bhubaneswar, Khordha, Bhadrak, Kendrapada, Jagatsinghpur, Keonjhar ve Nayagarh’da yayılmıştır Sandeep Choudhary, Basant Kumar, Manoj Kumar Patnaik ve Yes World’ün diğer üyeleri tarafından yaklaşık 85
Yalnızca Odisha’da bu plana yatırım yapan 8 Odisha’ya getirildi ve Odisha’daki Cuttack’taki Hon’ble OPID Mahkemesi huzuruna çıkarılacak EOW ekibi Jaipur’a giderek sanığı tutukladı Çok kısa bir süre içinde
Bu Uygulamanın veya şirketin sahada herhangi bir asli veya eşleşen işi veya faaliyeti yoktur, ancak yalnızca Piramit Ponzi şemasına bağlıdır; bu şemaya göre, çok yüksek getirilerle onları baştan çıkararak veya kandırarak altlarına daha fazla sayıda insan (alt sıra üyeleri olarak bilinir) eklenir EOW ayrıca 16 Kasım’da Odisha’daki Yes World’ün üst düzey üyeleri olan Bhubaneswar’dan Basant Kumar Pradhan ve Manoj Kumar Patnaik’i tutukladı 000 Rupi karşılığında aldatıldığını iddia etmişti maddesi olan Ödül Yardımları ve Para Dolaşım Şemaları (Yasaklama) Yasası’nın 4, 5 ve 6 Mahkeme, kendisine beş gün boyunca beş günlük geçiş cezası verdi 200 crore
15 Kasım’da Hindistan’dan Dubai’ye kaçmaya çalışırken, EOW, Odisha’ya ihbar üzerine BOI tarafından Jaipur Uluslararası Havaalanında yakalandı ve gözaltına alındı
Kaçıyor olması ve ülkeden kaçma ihtimalinin bulunması nedeniyle, EOW, Odisha’nın talebi üzerine Göçmenlik Bürosu (BOI) tarafından kendisine karşı bir LOC (Gözetleme Genelgesi) yayınlandı Evet Dünya’ya dahil olan toplam paranın Rs’den fazla olduğu tahmin ediliyor
Choudhary, Rajasthan’ın Jhunjhunu’sunun yerlisidir